¿Cómo se aplica la debida diligencia?
La debida diligencia o Due Diligence forma parte de la actuación de la empresa para cumplir con sus responsabilidades de respetar los derechos humanos. Normalmente, el proceso sigue un orden: recopilación de datos, verificación, evaluación de los resultados, aprobación y mitigación del riesgo.
¿Qué actividades de debida diligencia realizamos?
La Debida Diligencia de un negocio se encarga de realizar:
- Investigación de la compañía de interés y su funcionamiento.
- Búsqueda sobre los productos o servicios de la empresa de interés.
- Investigación de la valoración de la compañía y/o de la transacción para determinar el valor razonable.
¿Cuáles son las etapas de la debida diligencia?
La debida diligencia en el conocimiento del cliente consta de las etapas de identificación, verificación y monitoreo. La realización parcial o total de cada una de dichas etapas se encuentra en función de los riesgos que se haya detectado.
¿Quién debe hacer la debida diligencia?
En sus recomendaciones establece que las instituciones financieras tienen que hacer una debida diligencia del cliente. Por eso, entre otras cosas, deben identificar al cliente y beneficiario final, recopilar información, y monitorear las transacciones.
¿Cuáles son los tipos de la debida diligencia?
Una vez identificado el nivel de riesgo del cliente, se debe efectuar uno de los distintos tipos de debida diligencia, según corresponda: 1) Debida Diligencia. 2) Debida Diligencia Simplificada. 3) Debida Diligencia Ampliada.
¿Cuál es el objetivo principal de la diligencia debida?
El proceso de diligencia debida permite que un adquirente identifique y evalúe los riesgos, responsabilidades y problemas comerciales en la empresa objetivo antes de finalizar la transacción , lo que podría evitar pérdidas y mala prensa más adelante.
Principios de la Debida Diligencia
¿Cuáles son los roles clave en la diligencia debida?
El papel de la debida diligencia
El proceso valida la exactitud de la información presentada, asegura que la transacción cumpla con los criterios establecidos en el acuerdo de compra, verifica que las partes consideren todos los beneficios y riesgos, y permite que el comprador sepa lo que está comprando.
¿Cuáles son los tipos de debida diligencia?
Una vez identificado el nivel de riesgo del cliente, se debe efectuar uno de los distintos tipos de debida diligencia, según corresponda: 1) Debida Diligencia. 2) Debida Diligencia Simplificada. 3) Debida Diligencia Ampliada.
¿Qué tipos de debida diligencia existen?
Existen tres niveles de diligencia debida con el cliente: estándar, simplificado y mejorado.
¿Qué aspectos válida la debida diligencia?
La Debida Diligencia es entonces la comprobación de las contrapartes que establecen o mantienen una relación contractual o legal con una compañía. Dicha comprobación se realiza con el fin de verificar riesgos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
¿Qué tipos de debida diligencia existe?
Existen tres niveles de diligencia debida con el cliente: estándar, simplificado y mejorado.
¿Cuáles son algunos ejemplos de diligencia debida?
La definición de diligencia debida en circunstancias comerciales se refiere a las organizaciones que practican la prudencia al evaluar cuidadosamente los costos y riesgos asociados antes de completar las transacciones. Los ejemplos incluyen la compra de nuevas propiedades o equipos, la implementación de nuevos sistemas de información comercial o la integración con otra empresa .
¿Cuántos tipos de debida diligencia existen?
Si bien existen hasta 10 tipos diferentes de debida diligencia en fusiones y adquisiciones, generalmente se dividen en tres categorías amplias: debida diligencia legal. debida diligencia financiera. diligencia debida comercial.